Le blanchiment d’argent est une infraction financière complexe impliquant le processus de dissimulation de l’origine de l’argent obtenu illégalement, généralement à travers une série de transactions, afin de faire croire qu’il provient de sources légitimes. L’objectif principal du blanchiment d’argent est d’intégrer des fonds illicites dans l’économie classique, en dissimulant…
En Savoir PlusDans le monde d’aujourd’hui, les organisations sont confrontées à un paysage de plus en plus complexe de réglementations, de défis opérationnels, d’exigences analytiques et de décisions stratégiques, notamment dans les domaines de la gestion des risques de fraude, des crimes financiers et économiques, et des considérations ESG (Environnementales, Sociales et de Gouvernance). Les affaires impliquant des accusations de mauvaise gestion financière, de fraude, de corruption, de blanchiment d’argent, de corruption ou de violations de sanctions internationales perturbent sérieusement les opérations d’un client et portent atteinte à leur réputation. Dans ce contexte, Maître Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), un avocat…