Pranie pieniędzy to złożone przestępstwo finansowe polegające na procesie ukrywania pochodzenia nielegalnie uzyskanych środków finansowych, zazwyczaj poprzez serię transakcji, aby wydawało się, że pochodzą one z legalnych źródeł. Głównym celem prania pieniędzy jest zintegrowanie środków nielegalnych z gospodarką mainstreamową, co ukrywa ich prawdziwe pochodzenie i…
Czytaj więcejW dzisiejszym świecie organizacje stoją przed coraz bardziej złożonym krajobrazem przepisów, wyzwań operacyjnych, wymagań analitycznych i decyzji strategicznych, zwłaszcza w obszarach zarządzania ryzykiem oszustw, przestępstw finansowych i gospodarczych oraz aspektów ESG (Środowiskowych, Społecznych i Zarządczych). Sprawy dotyczące oskarżeń o nadużycia finansowe, oszustwa, łapówkarstwo, pranie pieniędzy, korupcję lub naruszenia międzynarodowych sankcji poważnie zakłócają działalność klienta i szkodzą jego reputacji. W tym kontekście Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), prawnik i rewident śledczy specjalizujący się w przestępstwach finansowych i gospodarczych, jest znany z oddania w doradzaniu klientom oraz znajdowaniu rozwiązań dla skomplikowanych problemów prawnych. Dzięki swojej szerokiej wiedzy prawniczej i praktycznemu podejściu…